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为还债向百余人非法集资700多万 公司老板获刑5年

日期:2022年05月10日

       为还账公司举行高端酒会, 向111人不合法集资700多万。今天(9月18日), 北京法院审判信息网揭露该起案子的判定成果, 涉事北京融实出资办理有限公司法定代表人李某等三人别离因犯集资欺诈罪、不合法吸收大众存款罪, 被判有期徒刑5年到1年、缓刑1年不等的惩罚。
       办高级酒会招引出资人, 公司许诺每月分红3%据判定书, 被告人李某, 1987年出世, 高中文化, 原系北京融实出资办理有限公司法定代表人(下文简称融实公司)。被告人程某是该公司出售部担任人, 被告人张某则主管财政。被害人王先生称, 2017年3月, 事务员宋某(另案处理)向他介绍融实公司出资了隆化县某有限公司铁矿扩建、购进设备等项目。该公司向社会集资, 许诺出资人每个月会有2%的收益加3%的分红, 保本保息, 并托付河北某担保公司做资金担保。同年8月6日, 融实公司举行酒会, 并约请北京电视台节目掌管人掌管。
       王先生回想, 这场酒会很高端, 招引了在场许多出资人出资, 也包含他自己。但过后发现, 钱款未被用于出资项目。
       案发后他得知, 宋某不是其自己的实在名字。公司集资为还账, 提现很多钱款用作事务提成判定书显现, 有事务员发现, 出售部担任人程某不让他们用真名出售, 且出售团队拿出售额的提成份额很高, 赚的钱不能掩盖客户的本息, 随后离任。融实公司高管吕某(另案处理)称, 带职工去谈项目主要是给事务员看, 让他们知道公司有项目, 以便给出资人介绍。向社会集资不是由于项目, 而是为了还账。吕某告知, 2016年他和一家药厂谈出资, 出资失利, 遂决议不合法融资。尔后发现仍欠债, 便决议再开一个公司, 吸钱还账。2017年5月, 他结识了李某, 其时对方欠债80万元, 吕某决议给对方出资, “做理财”挣钱。吕某说, 其组织女友张某主管财政,

公司事宜都由李某担任。自己在出资了50万元后, 能拿到5%的提成, 之后连续拿到了百万元。李某也供认, 融实公司的章是假的。自己由于缺钱, 遂帮吕某骗钱。法院查明, 融实公司不合法集资700余万元, 集资款除用于违法开销, 被很多取现用于事务员提成, 并未用于宣扬的出资项目。经审理, 法院以为, 被告人李某、程某明知别人以不合法占有为意图, 运用欺诈办法不合法集资, 而为其施行不合法集资行为, 数额特别巨大, 构成集资欺诈罪;被告人张某向社会大众吸收资金,

打乱金融次序, 数额巨大, 其行为构成不合法吸收大众存款罪。李某、程某、张某被认定为从犯。
       法院遂作出上述判定。

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